Creación de una oficina para rastrear el lavado de dinero y delitos financieros

Este proyecto crea una entidad encargada de vigilar movimientos de dinero sospechosos para combatir el lavado de activos y la financiación de delitos. Afecta principalmente a bancos y entidades financieras que deberán reportar operaciones inusuales. Es importante porque ayuda a frenar el flujo de dinero ilegal que alimenta la corrupción y el crimen organizado en el país.

Trámite legislativo