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MetodologíaDatos al día
Inicio›Proyectos›Creación de una oficina para rastrear el lavado
N.º de radicado: 163/99·senado

Creación de una oficina para rastrear el lavado de dinero y delitos financieros

Nombre ciudadano · IA
Ver título legal oficial

POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIEROS

Votación no vinculada en datosSancionadoRadicado en 1999

Resumen

generado por IA

Este proyecto crea una entidad encargada de vigilar movimientos de dinero sospechosos para combatir el lavado de activos y la financiación de delitos. Afecta principalmente a bancos y entidades financieras que deberán reportar operaciones inusuales. Es importante porque ayuda a frenar el flujo de dinero ilegal que alimenta la corrupción y el crimen organizado en el país.

Trámite legislativo

  1. Radicado
  2. En comisión
  3. 1er debate
  4. 2do debate

Recorrido legislativo

El trámite indica que este proyecto ya pasó por debates o fue sancionado; aún no hay votaciones enlazadas en esta base.

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3er debate
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  • SancionadoActual